明制度于前，重執(zhí)行于后?！赌详柾顿Y集團(tuán)內(nèi)部控制手冊》（正式版）已于8月1日發(fā)布生效。為確保集團(tuán)上下對內(nèi)控制度應(yīng)知盡會，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動規(guī)范有序開展，提升集團(tuán)內(nèi)部治理水平，8月16日至17日，南陽投資集團(tuán)人力資源部、審計(jì)部組織開展了內(nèi)部控制手冊宣貫培訓(xùn)會。集團(tuán)本部全體員工、各子公司內(nèi)控板塊相應(yīng)責(zé)任人及校招輪崗員工共160余人參加宣貫培訓(xùn)。
宣貫會上，集團(tuán)審計(jì)部陸繼娟對建立內(nèi)控制度的目的與意義、內(nèi)控手冊編制的背景與過程等進(jìn)行了簡要介紹，申明了內(nèi)控制度宣貫培訓(xùn)的總體思路和目標(biāo)。陸繼娟指出，建立內(nèi)部控制體系是防范控制風(fēng)險(xiǎn)、完善管理制度、明晰崗位職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)督體系最直接有效的方式。陸繼娟強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制手冊凝聚著集團(tuán)各部室的心血與寶貴經(jīng)驗(yàn)，希望大家能深入學(xué)習(xí)，抓好貫徹落實(shí)。
宣貫培訓(xùn)中，集團(tuán)黨群工作部、辦公室、法務(wù)合規(guī)部、財(cái)務(wù)部、融資部、投資部、建設(shè)管理部、審計(jì)部、人力資源部等9個(gè)部室主要負(fù)責(zé)人分別對部門職責(zé)權(quán)限、相關(guān)規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了詳細(xì)講解說明，為集團(tuán)各部室和子公司業(yè)務(wù)活動的規(guī)范高效開展提供了重要指導(dǎo)。
集團(tuán)辦公室孔德真重點(diǎn)講解了“三重一大”事項(xiàng)決策制度、會議議事規(guī)則及檔案管理、印章使用管理、公文處理、公務(wù)接待管理等行政管理制度。集團(tuán)法務(wù)合規(guī)部陳麒羽主要介紹了合同管理辦法、合同糾紛處理等4項(xiàng)權(quán)責(zé)清單，并對各子公司應(yīng)推進(jìn)的法務(wù)建設(shè)事項(xiàng)進(jìn)行了指導(dǎo)說明。集團(tuán)財(cái)務(wù)部牛新超介紹了差旅費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用支付等業(yè)務(wù)流程，并對財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、資金管理三大類10余項(xiàng)制度規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)講解。集團(tuán)融資部張永鑫重點(diǎn)講解了擔(dān)保業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、融資管理等三項(xiàng)制度辦法。集團(tuán)投資部劉金海闡述了投資決策管理的重要性，詳細(xì)講解了項(xiàng)目投資決策流程，介紹了投資管理、投資評審管理等制度和戰(zhàn)略與投資委員會議事規(guī)則。集團(tuán)建設(shè)管理部黃煒圍繞工程項(xiàng)目管理，主要介紹了招標(biāo)管理、工程手續(xù)辦理管理、設(shè)計(jì)及成本預(yù)算管理、工程管理等方面規(guī)章制度。集團(tuán)審計(jì)部陸繼娟深入講解了內(nèi)部控制相關(guān)知識，介紹了集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)現(xiàn)狀，并對內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了說明；指出各子公司應(yīng)扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。集團(tuán)人力資源部李虎對崗位管理、招聘與配置管理、培訓(xùn)管理、薪酬管理、績效考核等10余項(xiàng)制度辦法與相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了詳細(xì)講解。
人力資源部李虎在宣貫培訓(xùn)會上總結(jié)指出，應(yīng)加強(qiáng)部門之間、部門與子公司之間的協(xié)作互動，為內(nèi)控制度的宣貫落實(shí)、為各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的高效有序開展?fàn)I造良好環(huán)境。同時(shí)，各部門、子公司參會代表應(yīng)在部門內(nèi)部做好內(nèi)控制度的宣傳動員、傳達(dá)學(xué)習(xí)工作，確保本次會議精神入耳入腦入心。
培訓(xùn)學(xué)習(xí)中，參會人員認(rèn)真聽講記錄，并結(jié)合所屬部門單位、所在崗位的工作實(shí)際提出問題，各部室內(nèi)控制度宣貫人就學(xué)員提問展開深入交流互動，解釋規(guī)定、解答疑惑。
此次宣貫培訓(xùn)會貫徹了“用流程管事，用制度管人”的理念，營造了“人人學(xué)習(xí)制度，人人掌握流程，人人執(zhí)行規(guī)范”的良好氛圍，進(jìn)一步提高了集團(tuán)全體員工對內(nèi)部控制的思想認(rèn)識，加深了對內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程的理解掌握，達(dá)到了講清制度、理順流程、規(guī)范活動的培訓(xùn)目的。
下一步，集團(tuán)將持續(xù)開展內(nèi)控制度的宣貫培訓(xùn)與建設(shè)指導(dǎo)工作，加強(qiáng)教育引導(dǎo)和執(zhí)行檢查，推進(jìn)內(nèi)控工作全面落實(shí)，確保內(nèi)控制度全面落地，不斷夯實(shí)內(nèi)控體系建設(shè)成果，從而提升內(nèi)部治理水平，健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，為集團(tuán)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
供稿：人力資源部 張夢龍